Chainalysis, blokzincir takibi için ortak standart önerdi
Chainalysis, kripto adreslerinin kümelenmesi ve işlemlerin izlenmesinde kullanılacak verilerin güvenilirliğini değerlendirmeye yönelik bir ontoloji yayımladı. Şirket, önerinin sektör ve kolluk kuvvetleri arasında ortak standartlar geliştirilmesine zemin hazırlamasını hedefliyor.
Ne oldu?
Chainalysis, kripto adreslerinin kümelenmesi ve işlemlerin izlenmesinde kullanılacak verilerin güvenilirliğini değerlendirmeye yönelik bir ontoloji yayımladı. Şirket, önerinin sektör ve kolluk kuvvetleri arasında ortak standartlar geliştirilmesine zemin hazırlamasını hedefliyor.
Neden önemli?
Öneri, blokzincir incelemelerinde yaygın biçimde kullanılan “küme” kavramının sektör genelinde ortak bir tanıma sahip olmaması nedeniyle önem taşıyor. Chainalysis, standart bir yaklaşımın araştırmacıların ve savcıların bir davada kullanılan verilerin neyi desteklediğini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, araştırmacıların kripto adreslerini aynı kişi veya kuruluşun kontrolündeki kümelerle ilişkilendirmesine yönelik bir ontoloji önerisi yayımladı. Çalışma, işlemlerin izlenmesinde kullanılan verilerin niteliğini ve analiz sonuçlarına duyulan güveni daha açık biçimde tanımlamayı amaçlıyor.
Öneri, blokzincir incelemelerinde yaygın biçimde kullanılan “küme” kavramının sektör genelinde ortak bir tanıma sahip olmaması nedeniyle önem taşıyor. Chainalysis, standart bir yaklaşımın araştırmacıların ve savcıların bir davada kullanılan verilerin neyi desteklediğini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Ontoloji, kümeleri önce para yatırma veya para üstü adresi gibi farklı işlevler üstlenebilen cüzdan bölümlerine ayırıyor. Ardından iki katmanlı bir yapı kuruyor: İlk katman adresler arasındaki yapısal grafiği tanımlarken ikinci katman bu grafiğe ilişkin analizin güven düzeyini değerlendiriyor.
Chainalysis öneriyi hazırlarken, Bitcoin Fog adlı kripto karıştırma hizmetinin kurucu ortağı Roman Sterlingov’a karşı açılan ABD Adalet Bakanlığı davasındaki deneyiminden yararlandı. Sterlingov 2024’te kara para aklama suçlamalarından mahkûm edilmişti. Davadaki yargıç, Chainalysis Reactor yazılımının güvenilirliğini incelemiş ve hükümetin aracın yüksek güvenilirliğe sahip olduğu yönündeki görüşünü önemli ölçüde destekleyen kanıt bulunduğuna hükmetmişti.
Şirket, zincir üstü verilerle fonların bir borsaya veya müşteriler adına cüzdan yöneten başka bir kuruluşa kadar izlenebileceğini, ancak nihai kullanıcının yalnızca bu analizle belirlenemeyeceğini vurguluyor. Müşteri kimliğine ulaşmak için ek bilgiler veya yasal talepler gerekebilir. Chainalysis, henüz sınırlı geri bildirim aldığı öneriyi sektör çapında tartışmaya açmayı ve yöntemlerin bağımsız biçimde sınanmasını teşvik etmeyi bekliyor.