CoinEx, İran Bağlantılı 3,84 Milyar Dolarlık Akış İddialarını Reddetti

CoinEx, yaptırım uygulanan İran bağlantılı kripto şirketleri için 3,84 milyar dolarlık bir kanal olduğu iddialarını reddetti. CoinDesk’in aktardığına göre iddialar, blockchain verileri ve TRM Labs’in analizlerine dayanıyor; CoinEx ise İran hükümetiyle bağlantısı olmadığını savunuyor.

Gelişme, kripto borsalarının yaptırım rejimleri, sınır ötesi para akışları ve uyum kontrolleri açısından taşıdığı riski yeniden gündeme getirdi. ABD yaptırımları altındaki İran’da kripto kullanımı artarken, küresel borsaların hangi kullanıcıları nasıl izlediği sektör için daha kritik bir başlık haline geliyor.

TRM Labs’e göre İran bağlantılı cüzdanlar 2019’dan bu yana CoinEx üzerinden 3,84 milyar dolardan fazla varlık taşıdı. Şirket ayrıca CoinEx’te barındırılan bazı cüzdanların İran merkez bankasıyla ilişkilendirilen hacklenmiş kripto varlıkları aldığını ve ABD’li yetkililerin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağladığı hesaplarla etkileşime girdiğini tespit ettiğini bildirdi.

CoinEx’in kurucusu Haipo Yang, borsanın İranlı kullanıcılar tarafından yaygın biçimde kullanıldığını kabul etti ancak İran hükümetiyle herhangi bir bağlantıyı reddetti. Seyşeller merkezli borsa, riskli faaliyetleri belirlemek için izleme sistemleri kullandığını, İran IP adresleriyle yeni kullanıcı alımını engellemek dahil ülkeden erişimi sınırlamaya başladığını ve Bybit hack’iyle bağlantılı işlemleri inceleyeceğini söyledi.

Haberde ayrıca CoinEx’in, İran’ın yerel kripto borsası Nobitex ile ilişkili akışlarda önemli bir karşı taraf haline geldiği belirtildi. ABD yönetimi bu ay Nobitex’e yaptırım uygulamış ve platformun İran hükümetini desteklediğini öne sürmüştü; TRM Labs verileri ise Nobitex’ten CoinEx’e ters yönden daha fazla para aktığını gösteriyor.