SEC, NanoBit davasında 5,5 milyon dolarlık hüküm kazandı

New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) NanoBit Limited ve bağlantılı beş davalıya karşı açtığı davada temerrüt yoluyla nihai hüküm verdi. Dört şirket ile iki kişinin toplam 5.518.902 dolar tutarında haksız kazancın iadesi, faiz ve para cezası ödemesine karar verildi.

Karar, kripto dolandırıcılıklarında sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden güven kazanma yöntemlerine yönelik düzenleyici takibin önemini gösteriyor. SEC, yatırımcıların kendilerini finans uzmanı olarak tanıtan kişiler tarafından WhatsApp gruplarında NanoBit’e yönlendirildiğini savunmuştu.

Eylül 2023 ile Haziran 2024 arasındaki dönemi kapsayan şikâyete göre NanoBit, bağlantılı kuruluşu NanobitUS Securities’ın SEC’e kayıtlı bir aracı kurum olduğunu gerçeğe aykırı biçimde ileri sürdü. Yatırımcılara yüksek getiri vadeden sahte ilk coin arzları tanıtılırken, platformda gerçekte herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

SEC’in anlatımına göre 2 milyon dolardan fazla para Hong Kong’daki banka hesaplarına aktarıldı; yüz binlerce dolar değerindeki kripto varlık da kötüye kullanıldı. Mahkeme ayrıca davalıların federal menkul kıymetler yasalarının ilgili dolandırıcılık hükümlerini ihlal etmesini kalıcı olarak yasakladı.

Ödeme kalemleri davalılar arasında ayrı ayrı dağıtıldı. NanoBit Limited için yaklaşık 1,8 milyon dolar, Radiant Horizons, Zhao Tropical Deli ve Sweet Karma için ayrı ayrı 1,18 milyon dolar ceza belirlenirken iki bireysel davalıya da iade, faiz ve para cezaları uygulandı.