TRM Labs, yaptırım uygulanan 60 İran bağlantılı kuruluşun CoinEx üzerinden toplam 3,8 milyar dolar taşıdığını izlediğini bildirdi. Şirkete göre CoinEx’in yasa dışı işlemlerdeki %8’lik payı, benzerlerine kıyasla belirgin şekilde daha yüksekti.
TRM Labs, yaptırım uygulanan 60 İran bağlantılı kuruluşun CoinEx üzerinden toplam 3,8 milyar dolar taşıdığını izlediğini bildirdi. Şirkete göre CoinEx’in yasa dışı işlemlerdeki %8’lik payı, benzerlerine kıyasla belirgin şekilde daha yüksekti.
Haberde paylaşılan bilgiler, belirli fiyat hareketleri ya da piyasa etkisi iddiası içermiyor. Ancak bulgular, kripto ekosisteminde yasa dışı finansman risklerinin izlenmesi ve borsaların bu risklere karşı nasıl konumlandığına dair tartışmayı güçlendiriyor.
TRM Labs, yaptırım uygulanan 60 İran bağlantılı kuruluşun CoinEx üzerinden toplam 3,8 milyar dolar taşıdığını tespit ettiğini açıkladı. Cointelegraph’ın aktardığına göre şirket, bu hareketlerin kripto borsası CoinEx üzerinden gerçekleştiğini belirtti.
Gelişme, kripto borsalarında yaptırım uyumu ve yasa dışı işlem takibi konularının sektör için hâlâ kritik bir başlık olduğunu gösteriyor. TRM Labs’in bulgularına göre CoinEx’in yasa dışı işlemlerdeki %8’lik payı, muadillerine kıyasla kayda değer ölçüde yüksek seviyede.
Bu tür veriler, merkezi borsaların müşteri tanıma, işlem izleme ve yaptırım tarama süreçlerine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıyor. Özellikle yaptırım listelerinde yer alan aktörlerle bağlantılı fon hareketleri, düzenleyiciler ve uyum ekipleri açısından yakından izlenen risk alanları arasında bulunuyor.
Haberde paylaşılan bilgiler, belirli fiyat hareketleri ya da piyasa etkisi iddiası içermiyor. Ancak bulgular, kripto ekosisteminde yasa dışı finansman risklerinin izlenmesi ve borsaların bu risklere karşı nasıl konumlandığına dair tartışmayı güçlendiriyor.
Keşfetmeye devam edin
Bitcoin’de zorlayıcı bir çatallanma olarak sunulan BIP-110 dalı, iki blok üretiminin ardından Bitcoin’in tam madencilik zorluğunda takılı kaldı. Zorunlu sinyalleme sürerken, hash gücü desteği düşük seviyede kaldı.
Oku
Brezilya, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek kurallarla bazı kripto transferlerini inceleme için 24 saate kadar bekletecek. Düzenleme, yurt dışı sağlayıcılara veya self-custody cüzdanlara gönderilen 10.000 dolar üzeri işlemleri ve şüpheli görülen diğer transferleri kapsıyor.
Oku
Senato Çoğunluk Lideri John Thune, tasarıyı ilerletmek için gerekli “motion to proceed” adımını erken cumartesi günü sundu. Bu hamle, CLARITY Act için eylül ortasında bir oylama sürecinin önünü açtı.
Oku