CoinEx niega haber tenido “conocimiento” de apoyo al mercado cripto sancionado de Irán

CoinEx negó haber tenido “conocimiento” de que estuviera ayudando al mercado cripto sancionado de Irán, después de que TRM Labs afirmara haber identificado más de 3.840 millones de dólares en flujos entre el exchange y una red de más de 60 plataformas iraníes sancionadas.

El caso importa porque vuelve a poner bajo presión el cumplimiento normativo en los exchanges globales. Para usuarios, empresas y participantes del mercado, las acusaciones sobre vínculos con plataformas sancionadas elevan el foco sobre controles de riesgo, monitoreo de transacciones y exposición a jurisdicciones restringidas.

Según el material fuente, TRM Labs dijo que los flujos detectados conectaban a CoinEx con un conjunto amplio de plataformas iraníes sancionadas. La firma presentó esa cifra como parte de un análisis sobre actividad cripto vinculada a ese mercado.

CoinEx, por su parte, rechazó la idea de haber actuado con conocimiento de causa. La respuesta del exchange marca una disputa central entre lo que TRM Labs asegura haber rastreado y lo que la compañía dice saber sobre la actividad asociada a esas plataformas.

Por ahora, el desarrollo deja abierta una cuestión clave para el sector: cómo deben demostrar las plataformas cripto que sus sistemas de cumplimiento son capaces de detectar y bloquear actividad relacionada con entidades sancionadas, especialmente cuando los flujos se miden en miles de millones de dólares.