El Tesoro de EE. UU. sancionó a Shelbit Exchange y Aban Tether por presuntamente ayudar a Irán a mover fondos fuera del sistema bancario tradicional. La medida forma parte de una campaña más amplia contra redes cripto y financieras asociadas con entidades iraníes sancionadas.
El Tesoro de EE. UU. sancionó a Shelbit Exchange y Aban Tether por presuntamente ayudar a Irán a mover fondos fuera del sistema bancario tradicional. La medida forma parte de una campaña más amplia contra redes cripto y financieras asociadas con entidades iraníes sancionadas.
La decisión importa para el ecosistema cripto porque refuerza la presión regulatoria sobre plataformas, emisores de stablecoins y proveedores que puedan procesar fondos conectados con entidades sancionadas. Según el Tesoro, las criptomonedas pueden servir como una vía alternativa cuando el acceso bancario queda restringido, aunque las transacciones en blockchain también dejan rastros públicos que pueden ser seguidos por investigadores y firmas de análisis.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos exchanges de criptomonedas, Shelbit Exchange y Aban Tether, al acusarlos de facilitar movimientos de dinero vinculados a Irán fuera del sistema bancario tradicional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó en la medida a Siavash Kayvanpour y a varias compañías relacionadas con él en Georgia, Polonia y Emiratos Árabes Unidos.
La decisión importa para el ecosistema cripto porque refuerza la presión regulatoria sobre plataformas, emisores de stablecoins y proveedores que puedan procesar fondos conectados con entidades sancionadas. Según el Tesoro, las criptomonedas pueden servir como una vía alternativa cuando el acceso bancario queda restringido, aunque las transacciones en blockchain también dejan rastros públicos que pueden ser seguidos por investigadores y firmas de análisis.
De acuerdo con el Tesoro, monederos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica enviaron más de 1 millón de dólares en cripto a direcciones de Shelbit, mientras que más de 2 millones de dólares salieron desde direcciones de Shelbit hacia monederos asociados con esa organización. La agencia también afirmó que monederos pertenecientes o controlados por Kayvanpour enviaron más de 2 millones de dólares a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán.
En el caso de Aban Tether, el comunicado citado por CoinDesk señala que la plataforma procesó millones de dólares en transacciones relacionadas con exchanges iraníes sancionados, entre ellos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. CoinDesk indicó además que no está claro que Aban Tether tenga relación con el emisor de la stablecoin Tether y que solicitó confirmación a la compañía.
La acción forma parte de una serie de medidas de Washington contra la red financiera cripto de Irán en 2026. En enero, el Tesoro sancionó a Zedcex y Zedxion; en junio, incluyó a Nobitex y otros exchanges iraníes en su lista negra; y el mes pasado sancionó cuatro monederos vinculados al banco central iraní, tras lo cual Tether congeló alrededor de 131 millones de dólares mantenidos en esas direcciones.
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