Christopher Alexander Delgado se declaró culpable de fraude y lavado de dinero por un esquema de inversión en criptomonedas. Admitió haber causado al menos US$250 millones en pérdidas y será sentenciado el 8 de octubre.
Christopher Alexander Delgado se declaró culpable de fraude y lavado de dinero por un esquema de inversión en criptomonedas. Admitió haber causado al menos US$250 millones en pérdidas y será sentenciado el 8 de octubre.
El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de las plataformas que prometen rendimientos elevados o garantizados mediante estrategias con criptoactivos. Goliath Ventures ofrecía pagos mensuales supuestamente generados por fondos de liquidez, pero el dinero de nuevos clientes se utilizaba para pagar a participantes anteriores y financiar retiros, según los fiscales.
Christopher Alexander Delgado, ex-CEO de Goliath Ventures, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. La fiscalía estadounidense sostiene que el esquema de inversión en criptomonedas captó al menos US$400 millones entre 2023 y 2026.
El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de las plataformas que prometen rendimientos elevados o garantizados mediante estrategias con criptoactivos. Goliath Ventures ofrecía pagos mensuales supuestamente generados por fondos de liquidez, pero el dinero de nuevos clientes se utilizaba para pagar a participantes anteriores y financiar retiros, según los fiscales.
Delgado admitió en su acuerdo de culpabilidad haber provocado pérdidas de al menos US$250 millones. Por cada cargo de fraude podría recibir hasta 20 años de prisión, mientras que el cargo de lavado de dinero contempla una pena máxima de 10 años.
Las autoridades afirmaron que fondos de inversionistas también financiaron propiedades residenciales valoradas individualmente entre US$1,15 millones y US$8,5 millones, vehículos de lujo, relojes Rolex, bolsos Louis Vuitton y joyería personalizada. Delgado acordó entregar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras, al menos 29 piezas de joyería y varias cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas.
Las entidades de Goliath fueron puestas bajo administración judicial en marzo y posteriormente solicitaron protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en Florida. Los procedimientos siguen pendientes, mientras la audiencia para dictar sentencia a Delgado está programada para el 8 de octubre.
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