Goliath Ventures’ın eski CEO’su 400 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında suçunu kabul etti

Goliath Ventures’ın eski CEO’su Christopher Alexander Delgado, savcıların yatırımcılardan en az 400 milyon dolar toplandığını belirttiği kripto bağlantılı Ponzi planı kapsamında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Florida’da yaşayan Delgado; elektronik dolandırıcılık için komplo kurma, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını kabul etti.

Dava, kripto likidite havuzlarından düzenli kazanç sağlandığı iddiasıyla yatırımcı çekilmesinin ardından fonların nasıl kullanıldığına ilişkin önemli bir yaptırım örneği oluşturuyor. Savcılara göre şirket, Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında yatırımcılara aylık yüzde 3 ila yüzde 8 oranında garantili veya düşük riskli getiri vadetti.

Daha önce Gen-Z Venture Firm adıyla faaliyet gösteren Goliath Ventures’a yatırılan para, savcılara göre önceki yatırımcılara ödeme yapmak, para çekme taleplerini karşılamak ve lüks harcamaları finanse etmek için kullanıldı. Delgado, anlaşma kapsamında yatırımcılara en az 250 milyon dolar zarar verdiğini kabul etti.

Dosyada yatırımcı fonlarıyla her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar değerinde en az altı konutun yanı sıra lüks araçlar, saatler, çantalar ve mücevherler alındığı belirtildi. Delgado; sekiz mülk, 11 araç, 30 saat, 50’den fazla lüks çanta ve cüzdan, en az 29 mücevher ile el konulan bazı banka ve kripto hesaplarını teslim etmeyi kabul etti.

Delgado her bir dolandırıcılık suçlaması için 20 yıla, kara para aklama suçlaması için ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Goliath bağlantılı şirketler mart ayında kayyum yönetimine alınmış, ardından Florida Güney Bölgesi’nde Chapter 11 iflas korumasına başvurmuştu; Delgado’nun ceza duruşması 8 Ekim’de yapılacak.